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由財(cái)務(wù)總監(jiān)遞交董秘14天后才被披露的一份聲明，牽出了一樁“疑案”：福成股份(600965，SH;前收盤(pán)價(jià)5.99元)的財(cái)務(wù)總監(jiān)究竟“失聯(lián)”過(guò)嗎?

5月11日晚間，福成股份披露了12份公告，包括對(duì)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱上交所)此前下發(fā)的年報(bào)監(jiān)管工作函的回復(fù)，及《程靜-聲明》《報(bào)警證明》等。這些公告陳述了財(cái)務(wù)總監(jiān)程靜因財(cái)務(wù)核實(shí)問(wèn)題及上市公司財(cái)務(wù)獨(dú)立性問(wèn)題拒簽?zāi)陥?bào)、一季報(bào)，隨后“失聯(lián)”，公司報(bào)警等一系列狀況。

按照福成股份的說(shuō)法，在年報(bào)、一季報(bào)發(fā)布前夕，財(cái)務(wù)總監(jiān)“失聯(lián)期間電話關(guān)機(jī)、微信語(yǔ)音及信息不應(yīng)答、到訪其家庭住址無(wú)回應(yīng)”，故公司選擇了報(bào)警;而財(cái)務(wù)總監(jiān)程靜在5月12日接受 記者電話采訪時(shí)，否認(rèn)自己屬于“失聯(lián)”。

此外，圍繞程靜此前留下的聲明，福成股份在回復(fù)監(jiān)管函的公告中稱，“無(wú)法百分百確認(rèn)其來(lái)源及信息真?zhèn)?rdquo;。程靜則表示，自己把聲明放在董秘辦公桌后，已通過(guò)微信告知對(duì)方，并希望其據(jù)實(shí)披露自己的聲明。

這場(chǎng)“羅生門(mén)”背后，是實(shí)控人的“強(qiáng)勢(shì)”控制下，福成股份的內(nèi)控隱憂浮現(xiàn)：財(cái)務(wù)總監(jiān)自稱沒(méi)有簽字權(quán)，一切付款必須通過(guò)福成集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理批準(zhǔn);公司采購(gòu)活牛業(yè)務(wù)涉及1.6億資金，財(cái)務(wù)總監(jiān)及會(huì)計(jì)此前多次催促，但相關(guān)人員遲遲未能補(bǔ)齊憑證，但在財(cái)務(wù)總監(jiān)“失聯(lián)”、監(jiān)管介入后又火速補(bǔ)齊相關(guān)發(fā)票……

程靜留聲明后“失聯(lián)”?

按照福成股份的公告，4月27日晚7點(diǎn)左右，公司董秘鄧重輝跑步結(jié)束回到公司，發(fā)現(xiàn)桌上突然放置了一份有“程靜”簽名的紙質(zhì)文件，而財(cái)務(wù)總監(jiān)程靜則自此失聯(lián)。

按照內(nèi)容來(lái)看，這份聲明就是福成股份在5月11日晚間披露的《程靜-聲明》。

程靜在這份聲明中表示，由于近一年來(lái)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理受到來(lái)自大股東方面的影響非常嚴(yán)重，違背了上市公司無(wú)獨(dú)立三分開(kāi)的原則，其已無(wú)法正常履行財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。“不能獨(dú)立行使財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理的管理職能，有些業(yè)務(wù)無(wú)法確定真?zhèn)?span id="gv85brt" class="keyword">性，故無(wú)法保證報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，無(wú)法承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。”聲明中寫(xiě)道。

由此，程靜聲明：拒絕確認(rèn)簽署2021年度報(bào)告、2022年一季報(bào)。

福成股份在公告中稱，收到上述聲明后，公司一直多方面嘗試與程靜聯(lián)系確認(rèn)真?zhèn)�，但�?cái)務(wù)總監(jiān)程靜自此失聯(lián)，無(wú)法百分百確認(rèn)聲明來(lái)源及信息真?zhèn)巍?/p>

5月12日晚間，程靜在微信上向 記者確認(rèn)，上述聲明確實(shí)是她放的，并表示自己將聲明放在辦公桌上后，隨即向董秘微信發(fā)送了聲明照片，表示希望對(duì)方據(jù)實(shí)披露自己的聲明。

綜合程靜的表述和福成股份披露內(nèi)容，聲明在4月27日晚已被董秘知曉，但直到5月11日晚才隨監(jiān)管工作函回復(fù)一同披露，期間相隔14天。

財(cái)務(wù)總監(jiān)“失聯(lián)”又是如何發(fā)生的?

在福成股份的陳述中，4月28日，公司召開(kāi)董事會(huì)，程靜未出席會(huì)議，且一直處于失聯(lián)狀態(tài)。4月29日凌晨1點(diǎn)36分左右，福成股份披露了其2021年年報(bào)及2022年一季報(bào)。

年報(bào)中，福成股份稱：本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員(除主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人程靜外)保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

不過(guò)福成股份并未說(shuō)明程靜未簽字確認(rèn)的原因。

4月29日上午，福成股份向三河市公安局報(bào)警。據(jù)福成股份披露的報(bào)警證明，當(dāng)天上午10點(diǎn)12分，福成股份報(bào)警稱程靜于4月27日晚失聯(lián);上午10點(diǎn)半，報(bào)案人稱自行到所反映情況;上午10點(diǎn)48分，報(bào)警人稱已與程靜取得聯(lián)系。

5月12日下午 記者致電福成股份財(cái)務(wù)總監(jiān)程靜求證，對(duì)方否認(rèn)自己是失聯(lián)了。

她在電話中表示，應(yīng)該是董秘聯(lián)系自己，但董秘(4月28日)也沒(méi)給她微信留言、發(fā)送郵件，不應(yīng)該說(shuō)自己是“失聯(lián)”。

程靜之后還在微信上對(duì)記者表示，4月28日當(dāng)天沒(méi)有收到任何董秘發(fā)來(lái)的微信留言，但她也表示，不清楚有沒(méi)有人打過(guò)電話。而且，她也在微信中提到自己4月28日有段時(shí)間是不在家的。

同時(shí)她還在電話中質(zhì)疑，假如自己失聯(lián)，董秘應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布公告。

隨后，記者致電福成股份董秘鄧重輝求證，對(duì)方稱，如公告中所說(shuō)，公司通過(guò)打電話、發(fā)微信、上門(mén)等方式都沒(méi)能聯(lián)系上程靜，“肯定沒(méi)聯(lián)系上，我們肯定是有證據(jù)的。”“如果她想主動(dòng)聯(lián)系公司，為什么這些正常途徑都聯(lián)系不上?”

福成股份在公告中稱，程靜失聯(lián)期間電話關(guān)機(jī)、微信語(yǔ)音及信息不應(yīng)答、到訪其家庭住址無(wú)回應(yīng)。

需要說(shuō)明的是，董秘鄧重輝在表述過(guò)上述信息后，又向記者表示以公告為準(zhǔn)，并強(qiáng)調(diào)沒(méi)有向記者確認(rèn)任何東西。

根據(jù)程靜向 記者展示的微信聊天記錄截圖及通話記錄截圖，那3天的信息如下：4月27日晚8點(diǎn)左右，鄧重輝通過(guò)微信聯(lián)系程靜，未獲回應(yīng);4月29日上午10點(diǎn)5分，鄧重輝再度發(fā)來(lái)微信消息，程靜回復(fù);上午10點(diǎn)21分，“李建強(qiáng)”(上述報(bào)警人)向程靜撥打了電話，未接通;10點(diǎn)25分程靜回?fù)埽�未接�?10點(diǎn)31分雙方通話。

兩人與程靜聯(lián)系的時(shí)間點(diǎn)，幾乎與福成股份報(bào)警稱程靜失聯(lián)的時(shí)間(注：上午10點(diǎn)12分)重合。程靜認(rèn)為，自己并沒(méi)有失聯(lián)。

而對(duì)于公告中提到的“到訪家庭住址無(wú)回應(yīng)”，程靜則在微信采訪中對(duì) 記者表示，確有2名上門(mén)者，“是大股東實(shí)控人(李福成)派的”，程靜認(rèn)為，上門(mén)者來(lái)自公司實(shí)控人一方，但“這種情況只能董秘聯(lián)系我才行”。

財(cái)務(wù)總監(jiān)未在年報(bào)上簽字

福成股份沒(méi)有財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)的年報(bào)也迅速引來(lái)交易所關(guān)注。

Wind數(shù)據(jù)顯示，4月29日開(kāi)盤(pán)前，也就是福成股份披露年報(bào)、一季報(bào)后，上交所就火速下發(fā)了《關(guān)于河北福成五豐食品股份有限公司有關(guān)年報(bào)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》。

在監(jiān)管工作函中，交易所要求公司說(shuō)明財(cái)務(wù)總監(jiān)未簽署公司財(cái)務(wù)報(bào)告書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)的原因，說(shuō)明公司全體董事、監(jiān)事在年報(bào)審議前是否知曉財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人未簽署確認(rèn)意見(jiàn)的情況。

5月12日，福成股份回復(fù)交易所的監(jiān)管函，并發(fā)布了包括《程靜-聲明》《報(bào)警證明》《關(guān)于作為實(shí)際控制人規(guī)范參與河北福成食品股份有限公司運(yùn)作的承諾》等在內(nèi)的12份公告。

自此，程靜此前拒絕在年報(bào)、一季報(bào)上簽字確認(rèn)的詳細(xì)原因才被揭開(kāi)。

具體來(lái)看，程靜拒絕簽字的原因主要有兩個(gè)：審議年報(bào)前，尚存在一項(xiàng)對(duì)于公司定期報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有較大影響的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(2021年活牛采購(gòu))尚未核實(shí)清楚;公司實(shí)控人李福成未按公司治理和管理程序參與公司財(cái)務(wù)管理和其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2021年，福成股份重新恢復(fù)畜牧及屠宰業(yè)務(wù)，并于2021年5月~12月采購(gòu)活牛。“這次活牛采購(gòu)累計(jì)資金支出超過(guò)1.6億元，在公司未核實(shí)清楚采購(gòu)資料及原始憑證前，存在采購(gòu)價(jià)格不真實(shí)和生物資產(chǎn)成本虛高的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司定期報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)影響不小。”回函公告中寫(xiě)道。

程靜稱，編制2021年第三季度報(bào)告時(shí)，活牛采購(gòu)金額尚未達(dá)到特別大金額，財(cái)務(wù)總監(jiān)和會(huì)計(jì)一直在催促采購(gòu)人員補(bǔ)齊憑證，并且活牛采購(gòu)人員當(dāng)時(shí)承諾回來(lái)補(bǔ)齊，因此正常編制和簽署了三季報(bào)。2021年年度報(bào)告編制期間，財(cái)務(wù)總監(jiān)還持續(xù)在提出要求補(bǔ)齊買牛憑證的問(wèn)題，但直到公司準(zhǔn)備披露2021年年度報(bào)告前一天，問(wèn)題仍未解決。

對(duì)此，福成股份稱，2022年5月初，公司從全國(guó)各地召回2021年參與買牛的全部采購(gòu)人員，花費(fèi)幾天時(shí)間與公司會(huì)計(jì)共同核實(shí)2021年買牛情況和補(bǔ)充相關(guān)資料，基本上已獲得2021年買�；顒�(dòng)發(fā)票和付款資金流不一致交易的全部證明，最終達(dá)到滿足財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)公司2021年大量采購(gòu)活牛生物性資產(chǎn)的準(zhǔn)確資金支出和資產(chǎn)成本的確認(rèn)要求。

至于實(shí)控人“未按公司治理和管理程序參與公司財(cái)務(wù)管理和其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”的說(shuō)法。程靜表示：“一切付款必須通過(guò)福成集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)沒(méi)有簽字權(quán)，只負(fù)責(zé)合并報(bào)表，要求公司會(huì)計(jì)和出納出具遵守規(guī)則保證書(shū)。我認(rèn)為以上做法不符合上市公司財(cái)務(wù)獨(dú)立性的要求。“

對(duì)此，福成股份稱，公司實(shí)控人李福成“書(shū)面已出具”《關(guān)于作為實(shí)際控制人規(guī)范參與河北福成食品股份有限公司運(yùn)作的承諾》，承諾自即日起嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)及上市公司流程制度的相關(guān)規(guī)定，作為公司實(shí)際控制人規(guī)范參與上市公司的運(yùn)作。

鑒于上述未簽署公司定期報(bào)告書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)的主要原因已消除，財(cái)務(wù)總監(jiān)程靜同意補(bǔ)簽對(duì)公司定期報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。

對(duì)于其此前在聲明中提到的“經(jīng)營(yíng)核實(shí)”及“財(cái)務(wù)獨(dú)立性”問(wèn)題是否解決，程靜在電話中對(duì)記者表示，一切以公告為準(zhǔn)。她還表示實(shí)控人已作出承諾，需要給公司時(shí)間整改。

對(duì)于這一事件對(duì)公司的影響及公司的內(nèi)控問(wèn)題，福成股份董秘在電話中對(duì) 記者稱，這次事件沒(méi)有影響到公司正常運(yùn)營(yíng)，也不是內(nèi)控問(wèn)題。